揭阳市揭东持续严打帮信犯罪，抓获4名嫌疑人

为全力推进夏季治安打击整治“百日行动”纵深开展，揭阳市公安局揭东分局多警种联合，周密部署，重拳出击，持续加大对涉“两卡”违法犯罪打击力度。近期，揭东分局反诈专班联合龙尾、月城、玉湖、玉滘派出所，加强线索研判，快速侦破多起帮助信息网络犯罪活动（以下简称“帮信罪”）案件，抓获违法犯罪嫌疑人4人。

案件一

7月12日，反诈专班联合龙尾派出所根据线索，在磐东街道抓获涉“帮信罪”嫌疑人周某友（男，28岁，四川省绵阳市人）。经审讯，犯罪嫌疑人周某友供述，其于2021年8月份下旬某一天，在微信群上看到有人说可以拿银行卡换钱，于是将自己的1张银行卡借给一网友（身份不明）使用，并从中获利1200元的犯罪事实。经侦查发现，一宗涉电诈案件的151800元资金被转到周某友的银行卡账号上。

案件二

7月13日，反诈专班通过线索研判发现李某鑫（男，19岁，揭东区月城镇人）名下的银行账号有多宗涉嫌诈骗资金注入。随后，反诈专班联合月城派出所，快速出击，将犯罪嫌疑人李某鑫抓获。经审讯，李某鑫向公安机关交代，2022年3月，其将自己名下的某银行账号租借给一个叫“金某”（身份不明）的男子用于转账。李某鑫在明知对方转账的是违法资金的情况下，为了获利，仍将其银行账号租借给对方用于转账，并从中获利800元的犯罪事实。通过侦查发现，李某鑫的某银行账号已知涉案5宗，涉案直接转入资金201100元。

案件三

7月20日，玉湖派出所在侦办“刘某城等人帮助网络信息犯罪活动罪”案件中发现，犯罪嫌疑人张某保（男，24岁，揭东区玉湖镇人）为“水叮当”平台“跑分”提供银行卡进行结算，将一套某银行的银行卡（含网银盾）出租提供给余某生（已刑拘）使用，共出租2个月，为该平台支付结算约一千多万元，获利1000元。事后张某保到玉湖派出所投案自首。经审讯，犯罪嫌疑人张某保交代，其因缺钱，于2020年12月4日至2021年2月4日，在明知朋友余某生利用银行卡结算做违法事情的情况下，仍将自己名下的一张银行卡出租给余某生，获利1000元的犯罪事实。

案件四

反诈专班联合玉滘派出所通过线索研判，发现嫌疑人谢某波（男，24岁，揭东区玉滘镇人）名下的2张银行卡涉嫌电信网络诈骗案件资金转账。7月23日，犯罪嫌疑人谢某波到玉滘派出所投案自首。经审讯，谢某波供述，其于2021年9月份开始，帮助网友“锐兄”（身份不明）代理金融期货收付款，每天约有10万左右的资金转到谢某波名下的两张银行卡中，谢某波扣除每笔收款0.1%的佣金后，余款转至“锐兄”提供的银行卡账号，至2022年四月份2张卡被冻结为止，并从中获利1万多元的犯罪事实。经侦查发现，谢某波名下的2张银行卡已知涉案1宗，已查清涉案直接转入资金共48736元。

目前，周某友、李某鑫、张某保、谢某波等4名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步深挖扩线中。