“钓鱼”诈骗 “跑分洗钱” ，武汉新洲警方3天捣毁这一诈骗团伙

女子帮租客代买理财产品，操作多次后，发现“买后必涨”；心动跟投，最终却“无法提现”。武汉新洲警方接到报警后，3天内奔赴贵州、浙江、江西等地辗转2000余公里，抓获犯罪嫌疑人11名，将该网络诈骗犯罪团伙彻底端掉。

7月底，程女士打算从上海回武汉居住，便在网站发布信息，出租上海的房屋。

信息发出不久，廖某与她联系，称因工作需要，8月中旬开始，他要在上海租房3年。

为方便商定租房事宜，双方互加微信好友。微信上，两人从房屋情况聊起，不断扩大聊天范围。

期间，两人签订了租赁合同。“廖某”支付了3000元租房押金。

廖某每天嘘寒问暖，程女士逐渐放松警惕。廖某开始有意无意地向程女士透露自己有赚钱的项目。但是，廖某说自己身份特殊，需要程女士帮忙用他的账号、密码登录网站进行操作。

程女士按要求操作了十余次，基本每次“买涨”都能收益。多笔操作下来，程女士心动了，自己也注册了一个账号，跟着廖某“投资”。

一周时间，程女士就赚钱了，成功提现1000元。试了几次都成功，程女士继续投资。

8月10日，程女士接到国家反诈中心的智能语音提醒。她赶紧尝试将账户资金提现，却发现无法提现，而“廖某”也突然消失。

“本想赚钱，没想到连本钱都亏了。”8月10日16时许，程女士来到新洲区公安分局汪集街派出所报警。接警后，新洲警方立即成立由反诈、网安等多警种组成的合成作战专班对该案进行立案调查。

专班民警连夜对涉案的资金流开展研判，在武汉市反电诈中心等部门的支持下，专班民警追查涉案资金流向信息，锁定李某龙、赵某3名嫌疑人，并发现他们近期在贵州毕节、浙江绍兴等地活动。

8月11日晚，专班民警兵分两路，连夜赶赴贵州毕节、浙江绍兴开展抓捕行动，第二天，民警在贵州和浙江分别抓获犯罪嫌疑人李某龙、赵某等3人。经突审，民警锁定其共同上线王某。得知王某正前往江西南昌，准备组织人员“跑分洗钱”，新洲警方立即抽调10余名警力前往南昌，在南昌警方的配合下，8月13日下午，在餐馆将吃饭的王某等8人一举抓获。至此，该电诈团伙共11名成员，在3天内全部落网。11名犯罪嫌疑人对帮助违法犯罪分子跑分洗钱转移非法资金的行为供认不讳。目前，案件仍在进一步侦办之中。

据介绍，“跑分洗钱”主要通过找“购卡商”将赃款低价变现，转换成购物卡来实现。目前已经形成组织者、操盘手、购卡商、营销、“卡农”5个层级的洗钱犯罪链条。